股票代码：600985        股票简称：淮北矿业              编号：临 2023—007

【资料图】

债券代码：110088        债券简称：淮 22 转债

              淮北矿业控股股份有限公司

         关于 2022 年度利润分配方案的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

   重要内容提示：

      每股派发现金红利 1.05 元（含税）。

      本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体

日期将在权益分派实施公告中明确。

      在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股

分配现金红利 1.05 元（含税）不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调

整情况。

   一、利润分配方案内容

   根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚审字[2023]230Z0774

号审计报告确认，淮北矿业控股股份有限公司（下称“公司”）2022 年度净利

润 为 7,138,806,910.38 元 ， 其 中 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为

记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下：

   公司拟向全体股东每股派发现金红利 1.05 元（含税）,以 2022 年 12 月 31

日的公司总股本 2,481,035,925 股测算，拟派发现金股利 2,605,087,721.25 元

（含税），占公司 2022 年度归属于上市公司股东净利润的 37.16%。公司本年度

不送红股，也不实施资本公积金转增股本。

   在实施权益分派股权登记日前，若公司总股本发生变动，公司拟维持每股派

发现金红利 1.05 元（含税）不变，最终将以权益分配股权登记日的总股本为基

数，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

  本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

  二、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于 2023 年 3 月 27 日召开第九届董事会第十六次会议，以 9 票同意，0

票反对，0 票弃权审议通过《公司 2022 年度利润分配方案》，并同意提交公司

股东大会审议。

  （二）独立董事意见

《公司章程》现金分红政策及公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划。

段的经营状况、未来资金需求等因素，符合投资者利益和公司长远发展规划。

表决结果合法有效。同意本次利润分配方案，并提请公司股东大会审议。

  （三）监事会意见

和《公司章程》中规定的利润分配政策，给予股东合理回报的同时兼顾公司可持

续发展，决策程序合法合规，符合公司及股东利益。

  三、相关风险提示

  本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公

司经营现金流产生重大影响，不影响公司正常经营和长期发展。

  特此公告。

                         淮北矿业控股股份有限公司董事会

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